Abogado De Florida Sentenciado Por Fraude De $1.6 Millones De Alivio De Covid-19
Yo me pregunto, ¿cómo siendo abogado se atrevió a cometer éste fraude millonario?. te cuento:
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que el abogado Derek James Acree, de 47 años, del condado de Palm Beach, obtuvo los $1.6 millones al solicitar falsamente Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL) y préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para empresas de las que era propietario total o parcial.
Estas empresas fueron National Financial Holdings Inc., NFH Florida LLC, DBA Finova Financial LLC y National Financial Holding Technology LLC.
Un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida dijo que las solicitudes de préstamo de Acree tergiversaron la cantidad de empleados, los gastos de nómina y los ingresos de estas empresas. Así lo publicó WFLA
“Después de obtener los fondos del préstamo fraudulento, Acree transfirió una parte a otros y una parte se usó como pago inicial para la compra de su casa, así como para comprar joyas, viajar y hacer reparaciones en su barco/casa, ”, decía el comunicado.
Acree se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en Octubre de 2022. El 4 de Enero de 2023, fue sentenciado a 41 meses de prisión y se le ordenó pagar $1.26 millones en restitución y $1.6 millones en confiscación de activos. FUENTE:
5 Leyes De Florida Que Entraron En Vigor El 1 De Enero De 2023
